第1531章 追逃外流资金是核心(3/3)
募的法人、主要股东、甚至基金经理，背后存在着高度的关联性和重叠性他们通过复杂的股权代持和一致行动人协议，形成了一个隐形的‘控制圈’”
“也就是说，它们表面独立，实则同气连枝，受天域公司统一控制？”
秦云东喝了一口茶，目光紧紧锁住那些错综复杂的线条
“从掌握的材料看，我们可以下这个结论”
于琼菲切换页面，出现几个关键人物的照片和资料
处置组的金融小组已经锁定了三个关键掮客，他们游走于这些私募之间，负责指令传达和资金调度
更重要的是，金融小组发现这些私募的投资策略高度趋同，它们几乎在同一时间段，以股权投资、供应链金融等名义，将资金集中注入天域公司旗下上百个项目
私募基金不可能看不懂天域公司的鬼把戏，那些前景光明的项目其实都是价值虚高
经过初步的数据交叉比对和穿透式监管核查，天域公司和私募基金存在不正常的市场投资行为，是有预谋的、系统性的资金输送
于琼菲汇报说，根据追踪到的线索显示，天域公司的实际控制人继红英，以及核心掮客，主要通过境外注册的加密电子邮件、频繁更换预付费SIM卡的手机、以及点对点传真进行联系指令的下达、资金的划转路径，都在暗网中完成，规避了常规的金融监管系统
“他们的反侦察能力很强，通讯记录清理得非常干净我们目前只能通过资金流的倒推和部分涉案人员的零星口供，勉强勾勒出这个网络的存在，但尚未能完全破解其核心通信内容和全部节点”
于琼菲顿了顿，指了指屏幕上标红的境外银行账户和离岸公司名称
秦云东默然轻轻点头，从对手专业的手法看，继红英比他想象的更难以对付
他沉声问道：“天域公司和这些私募基金的资金出境情况如何？”
追逃外流资金是挽回损失的核心，也是他工作的主题